Archivo etiqueta «Delitos económicos»
Por Elisa de la Nuez, abogada del Estado excedente y coeditora del blog ¿Hay derecho? También es miembro del Foro de la Sociedad Civil (EL MUNDO, 12/12/11):
Querría hacer unas reflexiones a raíz de las múltiples noticias que vienen sucediéndose en los medios de comunicación (no en todos, eso sí) sobre los negocios de don Iñaki Urdangarin, marido de la segunda hija del Rey, a través del Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que no obstante conseguía que el duque de Palma y sus socios se lucraran con el dinero procedente de varias administraciones públicas, y … Seguir leyendo
Por Manuel Castells (LA VANGUARDIA, 09/07/11):
El proceso abierto por el magistrado de la Audiencia Nacional Pedro Pablo Ruz contra la dirección de la SGAE encabezada por Teddy Bautista y contra su testaferro Rodríguez Neri, gestor de lo que el juez denomina la trama empresarial parasitaria de la SGAE, saca a la luz los entresijos podridos de uno de los escándalos institucionales más esperpénticos en un país que se cree moderno. Una sociedad privada, sin apenas tutela de una administración que abdicó de sus responsabilidades en este ámbito, se dedica a recaudar para su propio beneficio derechos de autores de … Seguir leyendo
Por Lourdes Benería, profesora de Economía en la Universidad de Cornell, y Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona (EL PAÍS, 29/03/11):
Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar … Seguir leyendo
Por Joan J. Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona (EL PAÍS, 02/03/11):
Nada más cumplirse 28 años de la expropiación de Rumasa, la Nueva Rumasa, heredera de aquella, ocupa el primer plano de la actualidad por sus problemas económicos, que han sido conocidos al presentar algunas de las empresas emblemáticas del actual consorcio un expediente preconcursal. Efectuar un análisis, máxime a la vista de la poca documentación pública del caso, incluida la de los registros mercantiles, al parecer no siempre al día como es obligación de un comerciante diligente, no es fácil y además es … Seguir leyendo
By Michael Kubin, a media executive and a writer (THE NEW YORK TIMES, 12/12/10):
It was a “Remember where you were when … ?” moment: on Dec. 11, 2008, I was standing under a palm tree in Santa Monica when my cellphone rang.
It was my brother-in-law, a Wall Street big shot who rarely called me. “Are you sitting down?” he asked. I wasn’t. And I didn’t. But I should have, because his next sentence made my knees wobble. “They arrested Bernie Madoff.”
He needn’t have said another word; I knew right away my whole investment was toast. Two … Seguir leyendo
By Robert Mazur, a former federal agent and the author of The Infiltrator, a memoir about his undercover life as a money launderer. He is the president of a private investigative agency (THE NEW YORK TIMES, 13/09/10):
Last month, a federal district judge approved a deal to allow Barclays, the British bank, to pay a $298 million fine for conducting transactions with Cuba, Iran, Libya, Myanmar and Sudan in violation of United States trade sanctions. Barclays was discovered to have systematically disguised the movement of hundreds of millions of dollars through wire transfers that were stripped of the … Seguir leyendo
Par Romain Rancière, professeur associé à l’Ecole d’économie de Paris (LIBERATION, 04/05/10):
Décembre 1997, New York. La banque JP Morgan présente dans le salon d’un grand hôtel un produit révolutionnaire : le Collateralized Debt Obligations (CDO) synthétique. Il s’agit alors pour la banque américaine de transférer à des investisseurs externes, via des produits dérivés, le risque de défaut d’une partie de son portefeuille d’obligations. Le produit est offert par tranches : de la tranche la plus junior qui absorbe les premières pertes à la plus senior qui couvre le risque d’un défaut généralisé.
Le vendeur de JP Morgan est extatique : «Ce que nous vous … Seguir leyendo
Por Manuel Castells (LA VANGUARDIA, 01/05/10):
Y así fue como nos enteramos de que la crisis financiera mundial del 2008 desencadenante de la crisis económica que envió al paro al 20% de los trabajadores españoles fue en parte deliberadamente agravada por algunas grandes empresas financieras, y en particular por Goldman Sachs, la empresa financiera líder en Wall Street, para obtener ganancias sin precedentes (un incremento anual del 91%, 3.500 millones de dólares de beneficio en el último trimestre) y pagar a sus empleados 16.000 millones en el 2009. En este episodio, cuya resolución puede cambiar la gestión del capitalismo financiero … Seguir leyendo
Por Francesc Sanuy, abogado (EL PERIÓDICO, 25/04/10):
Todo lo que ha ocurrido con el banco de negocios Goldman Sachs (GS), el más poderoso del mundo, ya lo denunció Matt Taibbi en la revista Rolling Stone en julio del 2009. En páginas escritas en agosto, mi libro Els plats trencats también se refería a ello, indicando que GS es un instrumento de manipulación de los mercados con una infinita capacidad de destruir las economías familiares, a base de situarse en una burbuja especulativa y vender unas inversiones que son una simple porquería. De hecho, desde 1920 ya hemos sufrido cinco … Seguir leyendo
Por Joan J. Queralt, catedrático de Derecho Penal, UB (EL PERIÓDICO, 20/03/10):
Luis Roldán cumplió ayer la pena impuesta por los delitos de malversación, cohecho, estafa, falsificación y contra la Hacienda pública. De los 31 años nominales, se ha quedado en 15 reales, gracias al juego en favor del reo que supone tomar lo mejor de la legislación penal antigua y moderna. Hasta aquí, nada que no ocurra todos los días con hechos cometidos antes de mayo de 1996. Dada la naturaleza de los delitos, 15 años reales de privación de libertad es ya suficiente condena. Nadie, en fin, … Seguir leyendo
Por Joan J. Queralt, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona (EL PAÍS, 11/01/10):
Si todos los negocios tuvieran éxito, todos iríamos en Rolls y disfrutaríamos de chófer. Obvio es que no es así. Los negocios, esto es, la retribución del riesgo empresarial, muchas veces salen mal. Y salen mal por impericia, negligencia, ineptitud, corrupción o, simplemente, mala suerte. Como cualquiera que monta un negocio quiere obtener legítimos beneficios y, de lo contrario, el propio emprendedor perderá, se genera confianza en el público para adquirir los bienes o servicios que el comerciante, industrial o profesional pone en … Seguir leyendo
Por Gregorio Morán (LA VANGUARDIA, 19/09/09):
Quizá vivimos en una sociedad mafiosa y apenas si nos damos cuenta, salvo cuando corre la sangre. Y no somos conscientes de que la sangre no es otra cosa que una quiebra de la sociedad mafiosa. Es el silencio, la complicidad, la rutina, el negocio pautado, lo que distingue a una sociedad mafiosa. El conflicto, la pelea social, la lucha frente al destino, son los rasgos que distinguen con frecuencia a una sociedad viva y democrática. Así es la realidad de paradójica. Cabría preguntarnos si no era una vitola mafiosa aquella tranquilidad que respirábamos … Seguir leyendo
Por Reyes Mate, filósofo e investigador del CSIC (EL PERIÓDICO, 06/07/09):
Bernard Madoff, el gran estafador que distrajo 50.000 millones de dólares, ha sido condenado a 150 años de cárcel. La noticia corrió veloz por las redacciones y el mundo se sintió aliviado al saberse liberado del tipo de financiador que ha llevado al sistema económico al borde de la quiebra. La sentencia ha sido ejemplarizante, un escarmiento para aventureros de esa catadura, dispuestos a llevarse al mundo por delante con tal de ganar dinero.
Pero ¿estamos al abrigo de estos estafadores?, ¿se ha querido castigar el abuso de … Seguir leyendo
La prevención del blanqueo de capitales: una aproximación en el contexto de la UE. Por Juan Miguel del Cid Gómez, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada (REAL INSTITUTO ELCANO, 25/06/09):
Tema: La aprobación de la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo supuso un importante avance en la lucha contra estos delitos. Sin embargo, hasta que los distintos Estados miembros de la UE no la apliquen con la misma efectividad, pueden surgir nuevas oportunidades para que … Seguir leyendo
Por José Vidal-Beneyto, director del Colegio Miguel Servet de París y presidente de la Fundación Amela (EL PAÍS, 31/01/09):
La corrupción se ha convertido en una pandemia que todo lo infecta, a la que nadie y nada escapa. La corrupción entendida, no sólo ni principalmente, como la utilización abusiva e inicua de las posiciones de poder en provecho de quien las detenta, sino como la falsificación de todos los valores, la perversión sistemática, la impostura permanente en el planteamiento de medios y objetivos. Personas, organizaciones, la economía, los lenguajes, el deporte, la política, las empresas, la justicia, las ideologías, … Seguir leyendo