Delitos económicos

InternacionalEconomía,

It marks A spectacular fall from grace for a one-time Silicon Valley star. This week a court in California ruled that, Hail Mary appeals notwithstanding, Elizabeth Holmes must report to prison on May 30th to begin serving an 11-year sentence for fraud. Theranos, the startup Ms Holmes had founded in 2003, was worth $9bn at its peak but crashed after its much-vaunted blood-testing technology was shown not to work, and she ended up in the dock for deceiving investors.

Theranos is one of a long list of financial scandals that have made headlines in recent years. Also among these are the frauds at Wirecard, a German payments processor, and Abraaj, a Dubai-based private-equity firm, various crypto-heists, and a bonanza of misappropriation of government handouts to businesses during the covid-19 pandemic.…  Seguir leyendo »

Getting Away With Murder

ReflexionesSocial

Criminal law and its enforcement are notoriously hypocritical. It is bad enough that, as Anatole France wrote in 1894, “the law, in its majestic equality, forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges, beg in the streets, and steal loaves of bread.” But now, more than a century later, even the pretense of equality before the law receives little more than lip service. For instance, while the US sends hundreds of thousands of poor people to prison every year, high-level corporate executives, with only the rarest of exceptions, have become effectively immune from any meaningful prosecution for crimes committed on behalf of their companies.…  Seguir leyendo »

InternacionalEconomía

Aunque mucho se debate sobre el rol apropiado del gobierno en la sociedad, pocos cuestionarían que la aplicación de la ley cae dentro de la órbita del estado. Pero los gobiernos, cada vez más, hacen la vista gorda a la aplicación de las leyes contra los delitos más lucrativos del mundo: el fraude, la malversación de fondos, la evasión impositiva, los sobornos y el lavado de dinero cometidos por gente de buen pasar.

En parte, este incumplimiento se puede atribuir a una falta de recursos. Las autoridades encargadas de aplicar la ley muchas veces no están a la altura de las técnicas sofisticadas de los delincuentes de cuello blanco, que se perpetran con la asistencia de abogados y contadores bien remunerados.…  Seguir leyendo »

EspañaJusticia

Hace casi tres meses que la policía investiga a Jordi Pujol Ferrusola por un supuesto blanqueo de dinero a través de una supuesta compra de números de lotería. ¿Por qué es noticia que le toque la lotería a alguien conocido? Muchos diarios han publicado casos como el anterior pero no responden a la pregunta planteada. Tampoco lo hizo el 'Diario de Mallorca', en el 2009, cuando publicó que le había tocado la lotería al exalcalde de Andratx. En la misma noticia, se describían los antecedentes penales por corrupción y estafa del exalcalde. ¿Por qué nos informaban de su currículum judicial, cuando nos hablaban de que le había tocado la lotería?…  Seguir leyendo »

InternacionalEconomía, ,

En los últimos años, filtraciones de documentos como los “Panama Papers” y los “Paradise Papers” han expuesto el lado oscuro de la globalización. En todo el mundo se alzaron voces indignadas contra la elusión fiscal. Mientras el trabajador ordinario no tiene más alternativa que pagar sus impuestos, parece que las multinacionales y los ricos se las arreglan para no pagar casi nada.

El aspecto más sorprendente de los esquemas de elusión fiscal corporativa es que son legales. Cuando una multinacional crea filiales en el extranjero, estas se consideran entidades legalmente independientes. La empresa matriz puede entonces fijar precios a las transacciones entre sus filiales de modo de registrar las ganancias en países con baja imposición, en vez de hacerlo allí donde realmente tuvo lugar la actividad económica original.…  Seguir leyendo »

Yang Xiuzhu is escorted from a plane upon arriving at the Beijing Capital International Airport. The former vice mayor and China’s most-wanted fugitive is accused of corruption and was arrested after returning from the United States. (Yin Gang/Xinhua/AP)

InternacionalEconomía, ,

On Oct. 27, the vice president and heir apparent to the tiny oil-rich West African state of Equatorial Guinea was convicted in a Paris court of money laundering and embezzlement. At stake is Vice President Teodorin Obaing’s $200 million Paris mansion, a 220-foot yacht and a fleet of luxury cars, which according to the French authorities represent the proceeds of corruption from his country’s oil wealth. A week later, a massive data-dump from the offshore firm Appleby, the “Paradise Papers,” exposed the financial dealings of thousands of firms and individuals in small island tax havens from the Caribbean to the South Pacific.…  Seguir leyendo »

Una vista de Woodburne Avenue en Hamilton, capital de Bermuda y sede de Appleby, la firma de servicios financieros en la cual está enfocada la investigación sobre la evasión de miles de millones de dólares de personas privadas y compañías globales, el 8 de noviembre de 2017. Credit Drew Angerer/Getty Images

InternacionalEconomía, ,

En estos días hubo una noticia bomba: nos enteramos de que los muy ricos son muy ricos y quieren ser más ricos todavía y no piensan detenerse ante nada para serlo.

La noticia fue tapa de todos los diarios: un consorcio de periodistas contó que había accedido a más de 13 millones de archivos de Appleby, una vieja compañía financiera —Bermudas, 1898— especializada en offshore legal services. Lo cual podría traducirse como “servicios legales fuera de las costas” si no debiera traducirse como “servicios legales fuera de las leyes”.

La noticia, por supuesto, no es que existan esos refugios para el dinero gris: todos lo sabemos, aun si no sabemos bien cómo funcionan, porque su principal característica consiste en ocultarlo.…  Seguir leyendo »

The desperate inequality behind global tax dodging

InternacionalEconomía, ,

Out of sight, a powerful industry has been developing since the 1980s in tax havens across the globe. By following the money, we can start to grasp the costs that these territories impose on the economies of other countries.

The data that offshore centres publish is far from comprehensive, and our system for measuring household wealth and multinationals’ profits has many weaknesses. But it is improving, and by analysing the data carefully, we can detect consistent patterns and dissipate some of the secrecy that has for decades surrounded the activities of tax havens.

Let’s look first at tax avoidance by big multinationals.…  Seguir leyendo »

Commerce Secretary Wilbur Ross’s holdings in a company connected to Vladimir Putin’s family was among the information disclosed in documents from the international law firm Appleby. Credit Andy Rain/European Pressphoto Agency

InternacionalEconomía, , ,

Last month, the international law firm Appleby announced it had been the victim of a hacking and that information on its clients was in the hands of the International Consortium of Investigative Journalists, the news gathering organization that broke the story of the Panama Papers in April 2016.

On Sunday, material from that hacking became public. The Paradise Papers exposed the hidden financial dealings of Commerce Secretary Wilbur Ross, Queen Elizabeth and the athletic apparel company Nike, among many others. As revelations about tax-dodging airplane purchases and secret Russian ownership in tech companies came to light, Appleby declared that it takes its clients’ confidentiality seriously and billed itself as “not the subject of a leak but of a serious criminal act.”…  Seguir leyendo »

EuropaUnión EuropeaEconomía

Esta semana, el Consejo Europeo ha debatido sobre el futuro de una Europa de Veintisiete, sobre la base del Libro Blanco de la Comisión. Y, al mismo tiempo, ha confirmado una decisión importante. Diecisiete Estados miembros de la UE han decidido avanzar y establecerán, por primera vez, la figura del fiscal europeo. Esta medida contribuirá sobremanera a mejorar la capacidad de los países participantes de luchar contra la delincuencia financiera y proteger el dinero de los contribuyentes de la UE. Dentro de poco, un fiscal independiente de la UE podrá investigar algunos asuntos transfronterizos e incoar acciones judiciales contra los delincuentes directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales.…  Seguir leyendo »

Entrance of the Hong Kong regional head office of Panama-based law firm Mossack Fonseca, one of the world’s biggest creators of shell companies. Vincent Yu - AP

InternacionalEconomía, ,

Seven months after the leak of 11.5 million documents from a law firm in an incident that has come to be known as the “Panama Papers”, the world is right to ask what has been done since to fight global tax evasion and promote financial transparency.

As president of Panama, and in particular through my interactions with the international community, it is clear that the affair shined a light into the dark corners of global finance and sparked a worldwide reform agenda. Despite the unfortunate name, The Panama Papers has been good for Panama as well as for the world.

Panama was well on the path of reform long before the scandal broke.…  Seguir leyendo »

EspañaSocial

Ni en broma, Messi no somos todos. Las comparaciones son odiosas. Como excelso futbolista merece nuestro aplauso. Como ciudadano, ya es otro cantar. Igual que el Barça. El Barça es más que un club: su hoja de servicios cívicos que va mucho más allá de lo deportivo ha escrito y esperemos que siga escribiendo capítulos de nuestra historia.

Sin embargo, lanzar ahora la abominable campaña #TotsSomMessi traspasa el umbral de la decencia. Puede que no sea ajeno a esta relación de complicidad entre el club, mejor dicho, entre su junta directiva y el jugador, el fichaje de Neymar. Así es, el Barça, sin que ninguna asamblea de socios lo autorizara, ha decidido declararse culpable de dos delitos fiscales, abonar entre multas criminales, ingresos fiscales no efectuados, intereses y costas, más de 13.000.000 de euros.…  Seguir leyendo »

EspañaJusticia

Tras hacerse pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso Messi, la pregunta que se formulan periodistas, tertulianos y ciudadanos en general es si el jugador, a la vista de la pena de veintiún meses impuesta, debería entrar en prisión o no. Y ello, dados varios precedentes cercanos en los que, a pesar de haber recaído condenas no superiores a los dos años, y carecer de antecedentes penales, se ha decretado el ingreso en prisión.

Sin embargo, ha pasado inadvertido algo que, desde mi punto de vista, debería hacernos recapacitar sobre la configuración que del delito fiscal hace nuestro vigente Código Penal, y es el hecho de que la sentencia que condena al jugador aplica el supuesto del delito agravado contemplado en el artículo 305bis de la norma penal, por serle más favorable, a pesar de no estar en vigor en el momento de la comisión de los delitos por los que ha sido condenado.…  Seguir leyendo »

EspañaEconomía,

Alguna vez se han preguntado cuántas prestaciones sociales se dejan de dar como consecuencia de los impuestos que no cobramos por los capitales que emigran a paraísos fiscales? ¿Cuántas prestaciones por desempleo menos? ¿Cuántas guarderías? ¿Cuántas intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos más se podrían pagar con el dinero que se deja de ingresar? Esta es una realidad que toca el bolsillo a todos y afecta al bienestar común. Afecta a las pensiones, a los subsidios, a la dependencia, tanto de mayores como de niños, a la sanidad, a la cultura, a la seguridad, a la defensa, y a la generación de riqueza y la creación de empleo, entre otros.…  Seguir leyendo »

Nadando entre tiburones

ReflexionesSocial,

¿Qué puede ser más tóxico: un banco o una cajetilla de cigarrillos? ¿Son más letales los recortes o el tabaco? Son preguntas nada académicas, que jamás se harán nuestros intelectuales de oficio, pero que convendría empezaran a hacérselas; porque la diferencia entre el ser y el no ser, la esencia y la presencia, me temo que no figuran entre las preocupaciones de las entidades financieras que muy pronto pagarán sus salarios, sus charlas y el futuro de sus hijos, a costa de nuestra benevolencia.

No hay mejor periodista económico que el que está en nómina, libre de impuestos, ya me entienden, por eso la aparición del iluminador libro del holandés Joris Luyendijk empieza prácticamente con unas referencias oportunas sobre la relación entre el mundo financiero y los medios de comunicación.…  Seguir leyendo »

InternacionalEconomía,

En la localidad de Bramley, Hampshire, una típica finca rural inglesa se está sometiendo a una renovación importante. Desde la carretera puede verse una gran grúa junto a los extensos prados y los árboles vetustos de un elegante parque. Hace semanas unos lugareños me señalaron Beaurepaire Park y me dijeron el nombre de su nuevo vecino: Yuri Luzhkov, el antiguo alcalde de Moscú.

Fascinada al saber que Luzhkov y su esposa, Elena Baturina, la única mujer multimillonaria de Rusia, habían decidido experimentar la vida campestre inglesa, busqué la casa en el registro catastral británico. Pero aunque el precio de compra estaba allí —5,5 millones de libras esterlinas (7,1 millones de euros)— no encontré nombres rusos.…  Seguir leyendo »

InternacionalEconomía, ,

Los paraísos fiscales no existen. No lo digo yo. Lo dice el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, quien afirma que Panamá “es el último reducto importante que permite la ocultación offshore de fondos eludiendo a las autoridades fiscales”. ¿Significa que ha muerto la evasión fiscal internacional? Como intuirá el lector más avezado, no.

Panamá, famoso por su canal y en algunos círculos por sus sombreros, pasará a la historia junto a los abogados de Mossack Fonseca como el símbolo de la evasión fiscal internacional, del mismo modo que los papeles de WikiLeaks señalaron para siempre la corrupción del sistema político internacional.…  Seguir leyendo »

EspañaEconomía,

Hasta ahora sabíamos que teníamos una economía sumergida, real pero oculta al fisco, a las autoridades laborales y a la Seguridad Social. Una economía que daña el bien común al reducir el monto de ingresos públicos con los que atender la financiación de los servicios fundamentales que presta el Estado en beneficio del conjunto de la sociedad. Una economía que, además, en la medida que hace competencia desleal a las empresas y trabajadores autónomos que cumplen con la ley, daña el crecimiento.

Pero durante los años de esta larga y ominosa crisis hemos ido descubriendo que en nuestras sociedades de mercado existe también una amplia tipología de actividades financieras, económicas y fiscales que, sin ser sumergidas ni en principio ilegales, están, sin embargo, basadas en el fraude, el engaño, la corrupción, la ocultación o la pura extorsión.…  Seguir leyendo »

Heridas políticas on-shore

EspañaEconomía, , ,

Antes de que la furia de los papeles de Panamá se convierta en humo o en otro caso cerrado, antes de que festejemos en exceso el encarcelamiento de Mario Conde, hay que decir tres o cuatro cosas. Porque ninguna sociedad sale indemne de una sacudida tan brutal de sus élites políticas y económicas como la que estamos viviendo y lo peor que puede pasarnos es que nos acostumbremos, como indica la escasa sorpresa producida al conocerse que Rodrigo Rato también fue cliente de Mossack Fonseca.

Se nos ha dicho que Soria ha dimitido porque no ha sido capaz de explicar para qué mantenía sociedades ubicadas en paraísos fiscales.…  Seguir leyendo »

EspañaEconomía,

La práctica del fraude fiscal está proliferando tanto que ha terminado por convertirse en algo banal, aceptable y casi rutinario. Como muestra vale bien el botón de los papeles de Panamá, apenas un islote del archipiélago sin fin de paraísos fiscales que carcomen y perforan el espacio financiero global. Y menos mal que lo ha descubierto una filtración, dada la ausencia de fiscalías especializadas con jurisdicción internacional. Pero el que su revelación fuera casual hace temer que estemos ante una proliferación de incremento geométrico, mientras que su sanción penal solo crece aritméticamente.

Todo un crimen de lesa democracia, que quiebra el contrato social por el que se reconocen derechos a cambio de contribuciones fiscales cuyo requisito previo es la progresividad tributaria, que así resulta invertida por un fraude cuyo efecto es que paguen menos quienes más posean.…  Seguir leyendo »