Fraude

Donald Trump con Fred Trump, su padre, en 1987 CreditRon Galella/WireImage, vía Getty Images

Es posible que no le haya hecho justicia al presidente Donald Trump.

Verán, siempre he dudado cuando afirma que es un gran negociador de acuerdos. Sin embargo, nos acabamos de enterar de que sus dotes negociadoras comenzaron a temprana edad.

De hecho, fueron tan impresionantes que ya ganaba 200.000 dólares al año a una muy corta edad. En específico, eso era lo que ganaba cuando tenía 3 años. Para los 8 años ya era millonario.

Claro que el dinero salió de su padre, quien pasó décadas evadiendo impuestos que legalmente tenía que pagar por el dinero que les daba a sus hijos.…  Seguir leyendo »

Nueva vida para la atención de la salud en África

A fines de octubre, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) confirmó una vieja sospecha de muchos: la existencia de un fraude multimillonario con fondos donados para combatir los brotes de ébola en Guinea y Sierra Leona. La organización humanitaria más antigua del mundo se declaró “escandalizada” por el hallazgo.

No hace falta decir que no fue la única.

En lo peor de la epidemia, fui coordinador nacional para el entierro de los muertos por el ébola en Sierra Leona. Desde 2014 y durante gran parte de la crisis, nos faltaron equipamiento y materiales para contener al virus asesino.…  Seguir leyendo »

Raila Odinga is refusing to accept his likely loss in the 8 August presidential election, as he did in 1997, 2007 and 2013, because he claims the vote has been rigged against him.

While at the time of writing there seems to be less evidence that supports his assertions than in 2007 and 2013, the murder of the head of IT at the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), and the IEBC’s decision to announce unofficial results, has created doubts in the mind of voters about the integrity of this election.

In a speech at Chatham House in 2016, Odinga emphasised that Kenya’s electoral body must be transparent in order to enable elections that are not only peaceful, but credible.…  Seguir leyendo »

Ecuador tiene otro récord no democrático: un país en el cual se enjuicia a un candidato presidencial, a un canal de televisión y a una encuestadora por difundir los resultados de una encuesta a boca de urna.

El propio presidente Rafael Correa lo ordenó: “La prensa comercial, la que siempre ha dominado, trató de imponer un presidente a Ecuador pero no lo logró”, dijo. “Hemos avanzado mucho con la Ley de Comunicación… Tenemos el Código Penal”.

Así que fiscales y jueces actuaron. A principios de abril, la asambleísta de Gobierno, Rosana Alvarado, puso una denuncia por “falsificación y uso de documento falso” y pocas horas después se ordenó el allanamiento de las oficinas de la encuestadora Cedatos y se confiscaron sus computadoras.…  Seguir leyendo »

Los ecuatorianos, cientos y miles de ellos, tomaron las calles para exigir de manera pacífica el recuento de los votos. Muchos simplemente no creyeron en el anuncio de los resultados de las elecciones del 2 de abril, que dieron la victoria al candidato del partido gobernante, Lenín Moreno, con el 51,15 por ciento de los votos, y señalaron que Guillermo Lasso, el candidato del partido Creo-SUMA, había obtenido el 48,85 por ciento.

Los ecuatorianos deben aclarar todas sus dudas acerca de lo que sucedió el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Desde entonces, estas dudas se han convertido en una oscura nube que se cierne sobre el gobierno del presidente Rafael Correa y, en especial, sobre el Concejo Nacional Electoral (CNE), que está bajo el estricto control del ejecutivo.…  Seguir leyendo »

Our democracy was attacked in 2016’s presidential election. Now it’s up to our country’s leaders to name who was responsible, find out how we were so vulnerable, and stand together – as Democrats and Republicans – to show we will do all we can to ensure we are secure going forward.

This attack came without a shot fired or a bomb dropped; instead, America’s longstanding tradition of having free and fair elections was hacked by a foreign actor, with all evidence indicating Russia’s responsibility. The attack was electronic, almost invisible.

But to just chalk this up to information-era antics, or to shrug it off because the attack helped the candidate of your choice, is to deem this behavior acceptable – and to cede control of our future elections to the most aggressive meddlers.…  Seguir leyendo »

After months of anticipation, speculation, and hand-wringing by politicians and journalists, American intelligence agencies have finally released a declassified version of a report on the part they believe Russia played in the US presidential election. On Friday, when the report appeared, the major newspapers came out with virtually identical headlines highlighting the agencies’ finding that Russian president Vladimir Putin ordered an “influence campaign” to help Donald Trump win the presidency—a finding the agencies say they hold “with high confidence.”

A close reading of the report shows that it barely supports such a conclusion. Indeed, it barely supports any conclusion. There is not much to read: the declassified version is twenty-five pages, of which two are blank, four are decorative, one contains an explanation of terms, one a table of contents, and seven are a previously published unclassified report by the CIA’s Open Source division.…  Seguir leyendo »

With so much attention on how Russia tried to influence the 2016 U.S. presidential election, it’s easy to forget that Russia had its own election in 2016. And that election, too, has had its democratic legitimacy questioned.

Our new research using election forensics techniques suggests that the 2016 Duma (legislative) election had the largest magnitude of fraud under Putin’s presidencies since 2000. What’s more, we suspect that the Russian government may have deliberately manipulated some results — in ways that show they’ve been reading papers on detecting election frauds!

Metaphorically, we suspect the Russians may be giving us the statistical finger.…  Seguir leyendo »

OffshoreLeaks, LuxLeaks ou SwissLeaks, autant de scandales qui ont contraint la Commission européenne à réagir après des décennies de passivité.

La Commissaire Vestager, a donné le ton en ouvrant des enquêtes sur une série de multinationales ayant bénéficié de « rescrits fiscaux » (taxe rulings) qui pourraient être assimilés à des aides d’État illégales en vertu du droit européen de la concurrence imposant l’égalité de traitement des entreprises.

Cependant, les propositions législatives pour réguler, notamment, le phénomène de dumping fiscal doivent émaner des services en charge des politiques économiques et de la fiscalité. La balle est donc dans le camp de Pierre Moscovici [le commissaire européen aux affaires économiques] qui proposera le 18 mars des mesures sur la transparence fiscale et un second paquet avant l’été.…  Seguir leyendo »

Combatir el fraude fiscal en cualquiera de sus formas debe ser una prioridad, no sólo de las organizaciones públicas, en particular de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), sino de la sociedad en su conjunto.

Precisamente, uno de los problemas con los que se enfrenta en España una política decidida y continuada de lucha contra la evasión y la elusión fiscales es la existencia de muchos colectivos de la sociedad civil que no sólo niegan la calificación del fraude fiscal como lo que es: un comportamiento delictivo e insolidario que daña los fundamentos del Estado social y democrático que debemos perseguir los españoles, según el artículo 1.1 de la Constitución, sino que, incluso, lo aplauden y jalean.…  Seguir leyendo »

Existe un estilo anglosajón de hacer negocios en el mundo financiero que es frecuentemente enaltecido por Financial Times, The Economist y The Wall Street Journal, principales “biblias” del capitalismo. Un repaso de lo ocurrido en lo que va de siglo puede dar una idea de su contenido.

Empecemos por la banca. El 28 de abril de 2002, el regulador del mercado bursátil estadounidense (SEC) y el fiscal Eliot Spitzer obligaron a 10 bancos de inversión de ese país, desde entonces conocidos como “la banda de los 10”, a pagar casi 1.400 millones de dólares (de ellos, 400 por Citigroup) para lavar su pésima conducta: análisis tergiversados del valor real de empresas cotizadas, percepción de comisiones bajo cuerda y realización deliberada de recomendaciones fraudulentas.…  Seguir leyendo »

Soy poseedor, como todos ustedes, de una variada gama de electrodomésticos de las marcas más reconocidas, y mi satisfacción global con ellos es grande; tanto, que la mayoría ha crecido a mi lado, alcanzando una edad apenas un poco menos longeva que la mía. De hecho, el microondas, al que me siento enormemente apegado, y el ordenador de consola, constituyen, cada uno a su modo, vestigios de una era electrónica pre-moderna. ¿Se le puede tener cariño a un lavaplatos, a un fax, a una maquinilla de afeitar, a un tocadiscos? Se le puede. Yo soy la prueba.

Imaginarán, por tanto, el estupor, la congoja, la ira y el desencanto que se apoderaron de mí al saber que las empresas Philips, LG, Panasonic, Toshiba y Samsung habían sido declaradas culpables de un grave delito de fraude comercial junto a otra, Technicolor, de la que no creo tener ningún producto en mi parque doméstico de aparatos.…  Seguir leyendo »

Casi todos los días se cierra un acuerdo entre un banco y una agencia gubernamental o un organismo de regulación estadounidense. El más reciente se dio entre el Bank of América (BoA) y la compañía hipotecaria respaldada por el gobierno, Fannie Mae: 3.55 mil millones de dólares en efectivo; 6.75 mil millones de dólares en recompra de hipotecas basura que posteriormente Countrywide, adquirida por BoA, vendió a Fannie; y 1.3 mil millones de dólares adicionales en efectivo para resolver los problemas de cobro de Fannie con BoA.

Y con todo, como pasa casi siempre en los acuerdos, BoA no admitió ninguna culpa.…  Seguir leyendo »

“I came, I falsified, I won” read an ironic poster with an image of Julius Caesar that I saw in the hands of a demonstrator who had come out to protest the rigging of the recent parliamentary elections. And there were tens of thousands of such demonstrators.

Incredible in scale, the mass demonstration last Saturday on Moscow’s Bolotnaya Square, within sight of the Kremlin, can be called, without exaggeration, the Bolotnaya Revolution. It’s not just the name of the square (boloto means swamp in Russian). The fact is that for some years now we have been in a political swamp.

A swamp, of course, is better than the Gulag, but you still want to get out of it.…  Seguir leyendo »

I sensed something was different when a good friend of mine, Katya Vladyshevskaya, the mother of a beautiful 4-year-old, called me a month ago and asked if becoming an election monitor made any sense. Well, yes, I said, why not, it should be a good thing.

But as we talked, I was struck by the very idea of a young person — not a journalist, not a civic activist, not one of the usual suspects, in other words — becoming actively interested in the electoral process.

It was not just talk. Katya actually became a monitor. She spent 15 hours on Sunday at a Moscow polling station, where she witnessed barefaced fraud by the station’s head and tried to lodge a formal complaint.…  Seguir leyendo »

Los humanos tenemos una marcada tendencia al engaño, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Tendencia que no es muy distinta de la existente en otros mamíferos, sean superiores o no, como ha demostrado el avance de la psicología evolutiva de los últimos cuarenta años. Por ejemplo, Robert Wright, en su The moral animal, documenta la solidaridad entre murciélagos vampiros, que comparten la sangre obtenida con los que no han tenido suerte en la caza. Este intercambio es perfectamente racional: un pequeño inconveniente en la cena de hoy (para el que aporta la pitanza) frente a un elevado beneficio mañana (cuando no obtenga comida y le devuelvan el favor).…  Seguir leyendo »

El interés por la situación de la investigación científica viene ocupando algo más de lo habitual a los medios de comunicación en la medida en que la innovación, el conocimiento y la competitividad puedan contribuir a alcanzar la llamada «nueva economía» que nos alejará de la crisis económica y financiera.

Como a otros muchos profesores de universidad y desde hace muchos años, la agencia estatal (ANEP) y agencias autonómicas me encargan evaluar proyectos de investigación que presentan grupos aleatorios de profesores (ni tan siquiera grupos de investigación consolidados) para optar en los ámbitos del Derecho, a veces de las Ciencias Sociales y de las Humanidades, a una financiación con dinero público.…  Seguir leyendo »

Por Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la UPF (EL PERIÓDICO, 28/08/08):

Se han publicado recientemente varios informes en España y en Europa que tienen una gran relevancia para el debate que está teniendo lugar en nuestro país, sobre cómo incrementar los fondos públicos para responder a las urgentes necesidades de las comunidades autónomas. El primer informe es un documento preparado por GESTHA, técnicos hacendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno español. Los informes de GESTHA han mostrado en el pasado gran certeza en sus análisis, lo cual les ha dado una credibilidad que entra en conflicto a menudo con las declaraciones oficiales del ministerio.…  Seguir leyendo »

Por Juan José Oribe y Carlos Cestero (EL CORREO DIGITAL, 30/12/07):

Señor Zapatero, la responsabilidad del Estado en los casos Fórum y Afinsa requiere su intervención. Cada día que pasa es más evidente que los tribunales acabarán declarando la responsabilidad patrimonial del Estado en la mayor crisis financiera de la reciente historia de España. Las últimas noticias respecto a la actuación de la CNMV en este tema y la admisión a trámite por la Audiencia Nacional del recurso de una asociación reclamando la responsabilidad patrimonial señalan claramente que los aparatos del Estado que debían controlar esta actividad no lo hicieron y su actuación negligente ha causado la ruina a 460.000 familias españolas, cuatro de cada cien.…  Seguir leyendo »

Por Carlos Casanova Caballero, miembro de la Asociación de Abogados Especializados en Derecho Tributario (EL PAÍS, 12/01/07):

Casi acabando el año, hemos asistido a una reiterada información sobre el fraude descubierto en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, más en concreto, sobre los denominados fraudes en cadena. Se trata de sucesivas transmisiones de un bien en el que una de las entidades transmitentes no ingresa el IVA repercutido. En la cadena suelen intervenir entidades no residentes como cabecera y/o destinatario final de la cadena. La información se acompañaba con declaraciones de representantes de la Administración Tributaria poniendo énfasis en el impacto que suponía para la recaudación la existencia de estas cadenas de fraude que no conseguían erradicar.…  Seguir leyendo »