Fraude

Escrocs de l’internet et filous de la politique

Je n’en suis pas fier, mais comme beaucoup d’autres, j’ai été victime d’une arnaque en ligne. Cela ne m’était jamais arrivé auparavant, et l’expérience m’a laissé un tel sentiment de honte que je n’en ai parlé qu’à très peu de gens.

Certes, je suis loin d’être le seul dans ce cas. Près de 43 millions de personnes au Royaume-Uni ont été confrontées à des arnaques présumées sur internet. Si toutes ne se sont pas fait avoir comme moi, des millions l’ont été, en payant souvent le prix fort. Conscient que ces escroqueries sont courantes, le gouvernement britannique a récemment introduit une législation visant à réduire les risques de fraude en ligne.…  Seguir leyendo »

It marks A spectacular fall from grace for a one-time Silicon Valley star. This week a court in California ruled that, Hail Mary appeals notwithstanding, Elizabeth Holmes must report to prison on May 30th to begin serving an 11-year sentence for fraud. Theranos, the startup Ms Holmes had founded in 2003, was worth $9bn at its peak but crashed after its much-vaunted blood-testing technology was shown not to work, and she ended up in the dock for deceiving investors.

Theranos is one of a long list of financial scandals that have made headlines in recent years. Also among these are the frauds at Wirecard, a German payments processor, and Abraaj, a Dubai-based private-equity firm, various crypto-heists, and a bonanza of misappropriation of government handouts to businesses during the covid-19 pandemic.…  Seguir leyendo »

China’s fake science industry: how ‘paper mills’ threaten progress

As part of his job as fraud detector at a biomedical publisher, John Chesebro trawls through research papers, scrutinising near identical images of cells. For him, the tricks used by “paper mills” — the outfits paid to fabricate scientific studies — have become wearily familiar.

They range from clear duplication — the same images of cell cultures on microscope slides copied across numerous, unrelated studies — to more subtle tinkering. Sometimes an image is rotated “to try to trick you to think it’s different”, Chesebro says. “At times you can detect where parts of an image were digitally manipulated to add or remove cells or other features to make the data look like the results you are expecting in the hypothesis”.…  Seguir leyendo »

Es posible un fraude electoral en Estados Unidos

Incluso antes del día de las elecciones, Donald Trump alentó las dudas sobre los votos por correspondencia de Pensilvania. En un tuit, escribió que la decisión de la Corte Suprema de permitir que el estado aceptara votos en ausencia hasta varios días después de la elección era “MUY peligrosa. Dejará que haya estafas descaradas y descontroladas”. El domingo, les dijo a reporteros que, apenas termine la elección “vamos a intervenir con nuestros abogados”. Los republicanos ya están en el tribunal, reclamando el recuento de algunas boletas de votación por correo en Pensilvania.

Pero no hay ningún fraude descontrolado en Pensilvania, y cualquier juez con integridad y honestidad intelectual debería reconocer este reclamo como lo que es: engañoso.…  Seguir leyendo »

Hugo Chávez solía enumerar la cantidad de procesos electorales realizados como una prueba irrefutable de que Venezuela era el país “más democrático del mundo”. Nicolás Maduro prefiere no correr ningún tipo de riesgo. Para los comicios en los que se elegirá a la nueva Asamblea Nacional, que por ley deben efectuarse en diciembre de este año, ya ha diseñado un mecanismo perfecto: un fraude preventivo que le permite ganar las elecciones aun antes de realizarlas.

¿Qué pueden hacer la oposición nacional y los países que la apoyan ante este escenario?

En rigor, las elecciones parlamentarias de 2020 solo son otro trámite en la larga lucha del chavismo por conseguir una legitimidad internacional que destrabe las sanciones que han impuesto al régimen algunas naciones y que le permita mejorar su funcionamiento en el mundo.…  Seguir leyendo »

Donald Trump con Fred Trump, su padre, en 1987 CreditRon Galella/WireImage, vía Getty Images

Es posible que no le haya hecho justicia al presidente Donald Trump.

Verán, siempre he dudado cuando afirma que es un gran negociador de acuerdos. Sin embargo, nos acabamos de enterar de que sus dotes negociadoras comenzaron a temprana edad.

De hecho, fueron tan impresionantes que ya ganaba 200.000 dólares al año a una muy corta edad. En específico, eso era lo que ganaba cuando tenía 3 años. Para los 8 años ya era millonario.

Claro que el dinero salió de su padre, quien pasó décadas evadiendo impuestos que legalmente tenía que pagar por el dinero que les daba a sus hijos.…  Seguir leyendo »

Nueva vida para la atención de la salud en África

A fines de octubre, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) confirmó una vieja sospecha de muchos: la existencia de un fraude multimillonario con fondos donados para combatir los brotes de ébola en Guinea y Sierra Leona. La organización humanitaria más antigua del mundo se declaró “escandalizada” por el hallazgo.

No hace falta decir que no fue la única.

En lo peor de la epidemia, fui coordinador nacional para el entierro de los muertos por el ébola en Sierra Leona. Desde 2014 y durante gran parte de la crisis, nos faltaron equipamiento y materiales para contener al virus asesino.…  Seguir leyendo »

Raila Odinga arrives at a polling station on 8 August. Photo: Getty Images.

Raila Odinga is refusing to accept his likely loss in the 8 August presidential election, as he did in 1997, 2007 and 2013, because he claims the vote has been rigged against him.

While at the time of writing there seems to be less evidence that supports his assertions than in 2007 and 2013, the murder of the head of IT at the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), and the IEBC’s decision to announce unofficial results, has created doubts in the mind of voters about the integrity of this election.

In a speech at Chatham House in 2016, Odinga emphasised that Kenya’s electoral body must be transparent in order to enable elections that are not only peaceful, but credible.…  Seguir leyendo »

Lenín Moreno y Rafael Correa, el 28 de abril de 2017, durante una reunión en el proceso de transición. Reuters

Ecuador tiene otro récord no democrático: un país en el cual se enjuicia a un candidato presidencial, a un canal de televisión y a una encuestadora por difundir los resultados de una encuesta a boca de urna.

El propio presidente Rafael Correa lo ordenó: “La prensa comercial, la que siempre ha dominado, trató de imponer un presidente a Ecuador pero no lo logró”, dijo. “Hemos avanzado mucho con la Ley de Comunicación… Tenemos el Código Penal”.

Así que fiscales y jueces actuaron. A principios de abril, la asambleísta de Gobierno, Rosana Alvarado, puso una denuncia por “falsificación y uso de documento falso” y pocas horas después se ordenó el allanamiento de las oficinas de la encuestadora Cedatos y se confiscaron sus computadoras.…  Seguir leyendo »

Seguidores del candidato presidencial por Creo-Suma, Guillermo Lasso, toman las calles de Quito el 7 de marzo durante una protesta para demandar el recuento de votos. Credit Edu Leon/LatinContent/Getty Images

Los ecuatorianos, cientos y miles de ellos, tomaron las calles para exigir de manera pacífica el recuento de los votos. Muchos simplemente no creyeron en el anuncio de los resultados de las elecciones del 2 de abril, que dieron la victoria al candidato del partido gobernante, Lenín Moreno, con el 51,15 por ciento de los votos, y señalaron que Guillermo Lasso, el candidato del partido Creo-SUMA, había obtenido el 48,85 por ciento.

Los ecuatorianos deben aclarar todas sus dudas acerca de lo que sucedió el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Desde entonces, estas dudas se han convertido en una oscura nube que se cierne sobre el gobierno del presidente Rafael Correa y, en especial, sobre el Concejo Nacional Electoral (CNE), que está bajo el estricto control del ejecutivo.…  Seguir leyendo »

Our democracy was attacked in 2016’s presidential election. Now it’s up to our country’s leaders to name who was responsible, find out how we were so vulnerable, and stand together – as Democrats and Republicans – to show we will do all we can to ensure we are secure going forward.

This attack came without a shot fired or a bomb dropped; instead, America’s longstanding tradition of having free and fair elections was hacked by a foreign actor, with all evidence indicating Russia’s responsibility. The attack was electronic, almost invisible.

But to just chalk this up to information-era antics, or to shrug it off because the attack helped the candidate of your choice, is to deem this behavior acceptable – and to cede control of our future elections to the most aggressive meddlers.…  Seguir leyendo »

US Defense Under Secretary for Intelligence Marcel Lettre, Director of National Intelligence James Clapper, and National Security Agency Director Michael Rogers testifying before the Senate, Washington, D.C., January 5, 2017. Jonathan Ernst/Reuters

After months of anticipation, speculation, and hand-wringing by politicians and journalists, American intelligence agencies have finally released a declassified version of a report on the part they believe Russia played in the US presidential election. On Friday, when the report appeared, the major newspapers came out with virtually identical headlines highlighting the agencies’ finding that Russian president Vladimir Putin ordered an “influence campaign” to help Donald Trump win the presidency—a finding the agencies say they hold “with high confidence.”

A close reading of the report shows that it barely supports such a conclusion. Indeed, it barely supports any conclusion. There is not much to read: the declassified version is twenty-five pages, of which two are blank, four are decorative, one contains an explanation of terms, one a table of contents, and seven are a previously published unclassified report by the CIA’s Open Source division.…  Seguir leyendo »

People walk in Red Square, with St. Basil’s Cathedral seen in the background, in central Moscow, Feb. 6, 2015. (Maxim Zmeyev/Reuters)

With so much attention on how Russia tried to influence the 2016 U.S. presidential election, it’s easy to forget that Russia had its own election in 2016. And that election, too, has had its democratic legitimacy questioned.

Our new research using election forensics techniques suggests that the 2016 Duma (legislative) election had the largest magnitude of fraud under Putin’s presidencies since 2000. What’s more, we suspect that the Russian government may have deliberately manipulated some results — in ways that show they’ve been reading papers on detecting election frauds!

Metaphorically, we suspect the Russians may be giving us the statistical finger.…  Seguir leyendo »

OffshoreLeaks, LuxLeaks ou SwissLeaks, autant de scandales qui ont contraint la Commission européenne à réagir après des décennies de passivité.

La Commissaire Vestager, a donné le ton en ouvrant des enquêtes sur une série de multinationales ayant bénéficié de « rescrits fiscaux » (taxe rulings) qui pourraient être assimilés à des aides d’État illégales en vertu du droit européen de la concurrence imposant l’égalité de traitement des entreprises.

Cependant, les propositions législatives pour réguler, notamment, le phénomène de dumping fiscal doivent émaner des services en charge des politiques économiques et de la fiscalité. La balle est donc dans le camp de Pierre Moscovici [le commissaire européen aux affaires économiques] qui proposera le 18 mars des mesures sur la transparence fiscale et un second paquet avant l’été.…  Seguir leyendo »

Combatir el fraude fiscal en cualquiera de sus formas debe ser una prioridad, no sólo de las organizaciones públicas, en particular de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), sino de la sociedad en su conjunto.

Precisamente, uno de los problemas con los que se enfrenta en España una política decidida y continuada de lucha contra la evasión y la elusión fiscales es la existencia de muchos colectivos de la sociedad civil que no sólo niegan la calificación del fraude fiscal como lo que es: un comportamiento delictivo e insolidario que daña los fundamentos del Estado social y democrático que debemos perseguir los españoles, según el artículo 1.1 de la Constitución, sino que, incluso, lo aplauden y jalean.…  Seguir leyendo »

Existe un estilo anglosajón de hacer negocios en el mundo financiero que es frecuentemente enaltecido por Financial Times, The Economist y The Wall Street Journal, principales “biblias” del capitalismo. Un repaso de lo ocurrido en lo que va de siglo puede dar una idea de su contenido.

Empecemos por la banca. El 28 de abril de 2002, el regulador del mercado bursátil estadounidense (SEC) y el fiscal Eliot Spitzer obligaron a 10 bancos de inversión de ese país, desde entonces conocidos como “la banda de los 10”, a pagar casi 1.400 millones de dólares (de ellos, 400 por Citigroup) para lavar su pésima conducta: análisis tergiversados del valor real de empresas cotizadas, percepción de comisiones bajo cuerda y realización deliberada de recomendaciones fraudulentas.…  Seguir leyendo »

Soy poseedor, como todos ustedes, de una variada gama de electrodomésticos de las marcas más reconocidas, y mi satisfacción global con ellos es grande; tanto, que la mayoría ha crecido a mi lado, alcanzando una edad apenas un poco menos longeva que la mía. De hecho, el microondas, al que me siento enormemente apegado, y el ordenador de consola, constituyen, cada uno a su modo, vestigios de una era electrónica pre-moderna. ¿Se le puede tener cariño a un lavaplatos, a un fax, a una maquinilla de afeitar, a un tocadiscos? Se le puede. Yo soy la prueba.

Imaginarán, por tanto, el estupor, la congoja, la ira y el desencanto que se apoderaron de mí al saber que las empresas Philips, LG, Panasonic, Toshiba y Samsung habían sido declaradas culpables de un grave delito de fraude comercial junto a otra, Technicolor, de la que no creo tener ningún producto en mi parque doméstico de aparatos.…  Seguir leyendo »

Casi todos los días se cierra un acuerdo entre un banco y una agencia gubernamental o un organismo de regulación estadounidense. El más reciente se dio entre el Bank of América (BoA) y la compañía hipotecaria respaldada por el gobierno, Fannie Mae: 3.55 mil millones de dólares en efectivo; 6.75 mil millones de dólares en recompra de hipotecas basura que posteriormente Countrywide, adquirida por BoA, vendió a Fannie; y 1.3 mil millones de dólares adicionales en efectivo para resolver los problemas de cobro de Fannie con BoA.

Y con todo, como pasa casi siempre en los acuerdos, BoA no admitió ninguna culpa.…  Seguir leyendo »

“I came, I falsified, I won” read an ironic poster with an image of Julius Caesar that I saw in the hands of a demonstrator who had come out to protest the rigging of the recent parliamentary elections. And there were tens of thousands of such demonstrators.

Incredible in scale, the mass demonstration last Saturday on Moscow’s Bolotnaya Square, within sight of the Kremlin, can be called, without exaggeration, the Bolotnaya Revolution. It’s not just the name of the square (boloto means swamp in Russian). The fact is that for some years now we have been in a political swamp.

A swamp, of course, is better than the Gulag, but you still want to get out of it.…  Seguir leyendo »

I sensed something was different when a good friend of mine, Katya Vladyshevskaya, the mother of a beautiful 4-year-old, called me a month ago and asked if becoming an election monitor made any sense. Well, yes, I said, why not, it should be a good thing.

But as we talked, I was struck by the very idea of a young person — not a journalist, not a civic activist, not one of the usual suspects, in other words — becoming actively interested in the electoral process.

It was not just talk. Katya actually became a monitor. She spent 15 hours on Sunday at a Moscow polling station, where she witnessed barefaced fraud by the station’s head and tried to lodge a formal complaint.…  Seguir leyendo »