Papeles de Pandora

Manifestantes en una protesta, tras la publicación de los 'Pandora Papers', en contra el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Brasilia, Brasil, el 7 de octubre de 2021. (Adriano Machado/Reuters)

Han transcurrido ya tres semanas desde la publicación de las primeras investigaciones de los Papeles de Pandora (Pandora Papers), las cuales han expuesto cómo funciona el sistema de paraísos fiscales y cuentas de activos extraterritoriales (offshore) para delincuentes, empresas multinacionales, presidentes y expresidentes, altos funcionarios, y demás ricos y poderosos.

Las investigaciones que realizaron el equipo de reporteros —del cual formo parte— del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) , apoyadas en casi 12 millones de documentos, sirven también para evaluar cómo reacciona el poder ante revelaciones como estas. A menudo la respuesta de los involucrados y de la sociedad se ha reducido a aplaudir que salga a la luz lo que es ilícito, pero criticar su publicación si los activos offshore están declarados ante las autoridades tributarias.…  Seguir leyendo »

The City of London Is Hiding the World’s Stolen Money

En 1969, dos años después de que las Islas Caimán, un territorio británico, aprobaron su primera ley para permitir fideicomisos secretos de baja fiscalidad, un informe oficial del gobierno abordó una nota siniestra. Advertía que una oleada de propuestas deslumbrantes de desarrolladoras privadas estaba llenando las islas. Las Islas Caimán se estaban convirtiendo rápidamente en un Estado capturado por finanzas turbias.

Esos fueron los inicios punzantes de un sistema moderno que evidenciaron los Papeles de Pandora, una enorme filtración de datos que coordinó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los documentos expusieron un revoltijo de acuerdos financieros cuestionables y secretos que involucran a más de 330 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios, y a más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos y otras partes del mundo.…  Seguir leyendo »

Organizaciones sociales demandan ayuda económica en Buenos Aires, Argentina, el 16 de septiembre de 2021. En los 'Pandora Papers', fue el tercer país con más sociedades 'offshore'. (Juan Ignacio Roncoroni/EPA-EFE/Shutterstock)

La filtración de 11.9 millones de documentos de los Pandora Papers puso a la Argentina en el podio mundial: con 2,521 personas detectadas como dueñas de estructuras offshore, es el tercer país —detrás de Rusia y Reino Unido— con mayor cantidad de beneficiarios directos de este tipo de sociedades. Si se mira el número de empresas involucradas, el país también queda en los primeros lugares del ranking: ocupa el quinto lugar con 1,448 compañías radicadas en paraísos (o guaridas) fiscales.

Entre los protagonistas de esta noticia encontramos a algunos de los más poderosos empresarios del país junto a estrellas del fútbol, exfuncionarios y consejeros políticos, y a los familiares de algunos expresidentes.…  Seguir leyendo »

The City of London Is Hiding the World’s Stolen Money

In 1969, two years after the Cayman Islands, a British territory, passed its first law to allow secretive offshore trusts, an official government report struck an ominous note. A tide of glossy propositions from private developers, it warned, was washing through the islands. Cayman was fast becoming a state captured by shady finance.

Those were the pungent beginnings of a modern system brought to light by the Pandora Papers, an enormous data leak coordinated by the International Consortium of Investigative Journalists. The papers exposed a smorgasbord of secretive and questionable financial dealings by more than 330 politicians and public officials from over 90 countries and territories — and over 130 billionaires from Russia, the United States and elsewhere.…  Seguir leyendo »

Los «Pandora Papers» y el riesgo para la democracia

La publicación de los «Pandora Papers», el nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (conocido por la sigla en inglés ICIJ), ha generado un escándalo mundial. La investigación del ICIJ descubrió a políticos, empresarios, deportistas e importantes figuras culturales ocultando y falseando su riqueza. Pero ¿qué probabilidades hay de que los abogados y contadores que los ayudaron deban rendir cuentas?

Las prácticas que la investigación del ICIJ sacó a la luz no son nada nuevo. Es verdad que la escala de las operaciones, su sofisticación y el grado de poder de fuego legal empleado para que los ultrarricos y poderosos puedan burlar la ley son un tema digno de salir en las noticias.…  Seguir leyendo »

When Reputation Matters, Leaks Like the Pandora Papers Can Be Very Effective

Some reports on the Pandora Papers have featured colorful and scintillating headlines (“Secret money, swanky real estate and a Monte Carlo mystery”), but there is a drab, depressing familiarity to the nearly 12 million leaked confidential financial records that throw light on the opaque wealth of powerful public figures around the world.

We see the same ominous pattern as in the Panama Papers leak of 2016 and the Paradise Papers leak of 2017: legalized corruption at the highest levels, on an almost unimaginably vast scale. And it appears that the people most empowered to end this nightmare are the most heavily invested in prolonging it for their own benefit.…  Seguir leyendo »

After the Panama Papers investigation came out more than five years ago, certain business interests tried to position Mossack Fonseca — the leaky law firm at the heart of the project — as a rogue organization, a bad apple in an orchard of upstanding professionals who facilitate global commerce and help corporations pay fair (and minimum) taxes.

But recent revelations show that’s simply not the case. The Pandora Papers series of investigations — led by the International Consortium of Investigative Journalists and involving 150 media outlets, including The Post and the Organized Crime and Corruption Reporting Project — shows the true heart of the offshore finance industry.…  Seguir leyendo »

La lista de polémicas que entrecruzan la vida empresarial y política del presidente Sebastián Piñera, el cuarto hombre más rico de Chile según la revista Forbes, es extensa. Desde su época de senador, Piñera fue uno de los protagonistas del caso Chispas —también conocido como “el negocio del siglo”—, un escándalo bursátil y político ocurrido en 1997 y que se originó por la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis. Piñera era accionista de una de las sociedades y presentó un proyecto de ley para regular las compras públicas de acciones, a fin de proteger a los minoritarios.…  Seguir leyendo »

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha dado a conocer una nueva investigación: los Papeles de Pandora. Es la mayor filtración jamás registrada de datos provenientes de estructuras off shore.

Una vez más, la filtración nos recuerda que quienes podrían ayudar a poner fin al sistema off shore son los que se benefician del mismo. Están afectados el actual titular de finanzas de Países Bajos y el primer ministro checo: ambos gozan de poder de veto en materia fiscal en la UE. El sistema desvelado opera como un mecanismo paralelo para una élite privilegiada al margen de los sistemas tributarios de la población común.…  Seguir leyendo »

Las redacciones de 150 medios de comunicación alrededor del mundo se coordinaron de forma precisa para publicar el domingo 3 de octubre los hallazgos de la mayor investigación periodística que se haya realizado a escala global: los Papeles de Pandora (Pandora Papers).

Un equipo de más de 600 periodistas en el mundo trabajamos por más de un año en analizar, cotejar y confirmar muchos de los datos contenidos en los 11.9 millones de documentos filtrados acerca de operaciones en paraísos fiscales. A la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana solo le bastaron 84 minutos para anunciar que iniciaría una investigación del caso, aunque los resultados aún están por verse.…  Seguir leyendo »

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en Quito el 24 de septiembre de 2021. Él está en la lista de la investigación 'Pandora papers' por vínculos con 10 compañías offshore. (AP Photo/Dolores Ochoa, File)

Tras un primer trimestre de gobierno exitoso —por haber cumplido su mayor promesa de campaña: vacunación masiva— el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se ha enfrentado en las dos últimas semanas a sus primeras pruebas de fuego: la negativa de la Asamblea Nacional a calificar el primer proyecto de ley económica que envió el Ejecutivo; el pico de la crisis carcelaria que dejó, en el último enfrentamiento, 118 muertos, de los cuales apenas han podido ser identificados 41; y la revelación de que ha tenido vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos de Panamá.

Lo que ha ocurrido en los últimos 15 días en Ecuador revela, en realidad, la profundidad de los problemas a los que el gobierno de Lasso se enfrentará en los próximos cuatro años.…  Seguir leyendo »