Transparencia

Índice

Resumen
Introducción
(1) Historia y significado de la transparencia financiera
Los orígenes de la transparencia financiera: la lucha contra el narcotráfico
La toma de conciencia sobre algunos riesgos de la globalización financiera
La lista negra de paraísos fiscales
El 11S y la transparencia financiera
La agenda contra la corrupción y la recuperación de activos públicos
La información fiscal en tiempos de crisis
La Coalición por la Transparencia Financiera
Los flujos financieros ilícitos en la Agenda 2030
Definición de transparencia financiera internacional
(2) ¿Cómo medir la transparencia financiera internacional?
Las estimaciones de flujos financieros ocultos
El índice de secreto financiero
Una propuesta de indicador basado en las revisiones entre pares del GAFI
(3) El estado de la transparencia financiera y su explicación
Las normas de transparencia financiera internacional se cumplen a medias
¿Por qué unos países son más transparentes qué otros?…  Seguir leyendo »

Figura 2. Cumplimiento pleno de recomendaciones GAFI en Europa

Tema

España es el país con mayor transparencia financiera del mundo según las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que podría aspirar a ser un líder mundial en la lucha global contra los flujos financieros ilícitos (meta 16.4 de la Agenda 2030).

Resumen

En este análisis se presentan datos de las revisiones entre pares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que muestran que España es el país con mejor cumplimiento técnico de sus 40 recomendaciones contra el blanqueo de capitales, considerado el estándar internacional más importante en materia de transparencia financiera. Seguidamente, se indaga en las razones por las cuales el país ha cumplido tan estrictamente con las normas internacionales sobre acceso e intercambio de información financiera y se reflexiona sobre la posibilidad y pertinencia de que España aspire a una posición de liderazgo en este asunto global, que ha pasado a formar parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).…  Seguir leyendo »

Les 18 et 19 juin, Paris a accueilli la Conférence mondiale de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette initiative, lancée en 2003, vise à promouvoir une gestion transparente des revenus issus des industries pétrolières et minières, en particulier dans les pays en développement.

Alors que l’exploitation de ressources naturelles est généralement présentée comme une aubaine pour le pays qui les possède et un gage de développement économique et de prospérité, la réalité est tout autre : bien souvent, on assiste à une généralisation de la corruption, au creusement des inégalités entre la masse miséreuse et les élites détournant l’argent public, à la disparition des activités agricoles et industrielles autres que celles liées à l’exploitation de la ressource, à une instabilité politique grandissante et, in fine, à la dérive autoritaire des régimes politiques, voire au basculement dans la guerre civile.…  Seguir leyendo »

Tenemos un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno bajo mínimos: con un presidente en funciones desde hace meses y sin visos de nombrarse uno nuevo; con recortes presupuestarios y paralelo aumento de su carga de trabajo por asumir tareas sobre la materia respecto de algunas comunidades autónomas que no tienen órgano análogo; y con un Gobierno beligerante que cada vez recurre más resoluciones. Parece claro que la transparencia en nuestro país no tiene apoyo político.

No sólo es que no tiene apoyo político, sino que el Gobierno, y especialmente la Presidencia del Gobierno, toma al Consejo de Transparencia por el pito del sereno; por lo que la institución le ha dicho que está harta de sus desaires, que, en definitiva, son desaires al ciudadano.…  Seguir leyendo »

Concluido el ciclo electoral, las tareas para la constitución de nuevos Gobiernos en España coinciden con la celebración, entre el 3 y el 9 de junio, de la Semana Internacional de los Archivos. Ello debería servir para que los nuevos responsables políticos tomasen conciencia de la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Administración y de la relevancia de unas instituciones que, como ha recordado el Consejo Internacional de Archivos, permiten que los Gobiernos puedan rendir cuentas y demostrar su capacidad para promover la democracia. Una correcta política de gestión documental, ahora en entornos electrónicos, y una audaz política de archivos resultan imprescindibles para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, y, asimismo, ofrecer herramientas fiables para que un Gobierno pueda explicar y defender sus acciones, con la oportuna fiscalización del resto de los poderes del Estado.…  Seguir leyendo »

Figura 3. Casos de corrupción: total América Latina, 2018, y totales por país, 2018 (%)

Tema

De acuerdo con la actual tendencia regional de implicar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado, se hace particularmente importante contemplar la eficacia de los mecanismos de prevención anticorrupción en dichas instituciones, puesto que el crimen organizado busca la complicidad de las fuerzas e instituciones que lo combaten para asegurar su complicidad. Frente al secretismo, en este momento la transparencia es el mejor instrumento para la seguridad nacional.

Resumen

En la actualidad existe una tendencia dominante en América Latina basada en la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado que obliga a contemplar la corrupción como un elemento más en el proceso de transformación abierto en todo el continente.…  Seguir leyendo »

Aunque bien es cierto que España tiene numerosas cualidades a nivel social, científico o empresarial, así como una importante variedad y riqueza de culturas, lenguas, razas e incluso confesiones religiosas, nuestro país sigue adoleciendo de un importante déficit, como es la calidad de nuestro sistema político, especialmente en lo relativo a los partidos, tanto en cuanto a su nivel de transparencia social y rendición de cuentas, como en cuanto a su credibilidad y cercanía a los ciudadanos.

Este problema se acentúa cuando se acercan los comicios electorales, ante los cuales los partidos en lugar de informar hacen una vasta propaganda y un postureo político que no hace sino indignar a los ciudadanos.…  Seguir leyendo »

Nos encontramos en pleno periodo electoral y los líderes políticos solicitan el voto de los ciudadanos. Nos recuerdan la importancia de ejercer el derecho al voto, es decir, de confiar en ellos para la gestión de los intereses generales. Pero esa confianza, por lo general, se alimenta de hechos, no solo de palabras y promesas.

La casualidad ha querido que los líderes actuales de dos grandes partidos políticos españoles tengan actualmente un problema de falta de transparencia relacionado con sus trabajos universitarios –la tesis doctoral de Pedro Sánchez (PSOE) y el trabajo fin de máster de Pablo Casado (PP)–.

Mejor dicho, no tienen un problema.…  Seguir leyendo »

Ejercicio de transparencia o populismo

El BOE del pasado sábado publicó el «contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado». En sus 715 páginas se desgranan los valores consolidados de activos y pasivos de los patrimonios de los altos cargos, tantos los cesados como los nombrados. El Gobierno lo ha celebrado como un ejercicio de transparencia. Va más allá de la casualidad que haya coincidido con el escándalo de Pedro Duque y su sociedad instrumental para la tenencia de su patrimonio inmobiliario.

La transparencia ha sido ensalzada como un nuevo valor central de las democracias modernas.…  Seguir leyendo »

One of the many areas in which democracies are suffering from weakened legitimacy is how governments raise and spend public resources. It seems to many that budget decisions are made by unaccountable leaders acting behind closed doors, perhaps at the behest of powerful actors. Meaningful debate around spending and revenue choices can happen only in countries where sufficient budget information is publicly available, and where citizens have opportunities to influence decisions. Where budget information is not available, citizens have fewer reasons to trust their governments, perhaps leading to a vicious circle of poor transparency, weakened democracy and increasing public mistrust.

The problem is that this information is increasingly hard to find.…  Seguir leyendo »

La transparencia fue un tema central de la elección presidencial francesa de 2017. Incluso antes de que se revelara que François Fillon, del partido conservador Les Républicains, había pagado a su esposa con fondos públicos por tareas que no realizó, el futuro vencedor, Emmanuel Macron, ya había hecho de la transparencia un eje de su campaña.

Así que es irónico que cuatro de los quince miembros del primer gabinete de Macron (incluido uno de los asesores más cercanos del presidente) hayan tenido que renunciar por denuncias de mala conducta o malversación de fondos públicos, incluso sin un fallo judicial. También tuvo que renunciar un recién designado integrante del Consejo Constitucional de Francia, cuando la prensa informó que siendo miembro del Senado había empleado a su hija en un puesto inexistente.…  Seguir leyendo »

Los constantes escándalos y denuncias por corrupción en Europa en los últimos años han dañado de tal forma la credibilidad de las instituciones que ha surgido un sentimiento general de desilusión pública y tensiones sociales y políticas. La crisis económica y financiera ha contribuido a hacer visibles los efectos de la mala gestión, los conflictos de intereses y la corrupción tanto en el sector público como en el privado.

Desde hace 17 años, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha supervisado las medidas contra la corrupción llevadas a cabo por los Estados europeos y ha seguido de cerca las preocupaciones de los ciudadanos en este ámbito.…  Seguir leyendo »

Comisiones delictivas en adjudicaciones de obras públicas, fraudes reiterados en cursos de formación para desempleados; ominosas prejubilaciones con cargo a fondos públicos; pésima gestión en cajas de ahorro. Ilegalidades y trapacerías sin límite, que han supuesto un daño incalculable para millones de contribuyentes y cuyo correlato de beneficio ha ido frecuentemente a parar a los bolsillos de unas cuantas docenas de sinvergüenzas.

Junto a ello, el despilfarro y las inversiones disparatadas: estaciones de AVE sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, radiales sin tráfico, hospitales al ralentí, etc. El «delirio”, público y privado, en feliz enunciado de Muñoz Molina.

Todo ello no hubiera sido posible, o al menos hubiera sido más difícil, si los ciudadanos que pagan sus impuestos hubieran contado con un escudo protector, capaz de detectar y contener la corrupción sistémica y el desmadre de la deuda, esto es, si existiera una adecuada investigación y rendición de cuentas, ha faltado “accountability”.…  Seguir leyendo »

¿Qué tienen en común los recién revelados Panama papers, ExxonMobil y una empresa minera canadiense que opera en Guatemala? Que todos son casos en los que personas y organizaciones poderosas trataron de usar una fachada para ocultarse, engañar o confundir. Y en todos, el intento fracasó.

Es probable que el escándalo mundial que generaron los Panama papers (11,5 millones de archivos extraídos – según parece, por hackers) de computadoras de la firma jurídica panameña Mossack Fonseca, cuarta mayor gestora offshore del mundo) dure algún tiempo. La publicación de los archivos reveló hasta dónde pueden llegar las personas (y a qué costo) para ocultar activos y evadir impuestos.…  Seguir leyendo »

Il a d’abord semblé que la petite république du Panama nous avait réservé une grande surprise : la révélation d’un secret digne d’un film d’espionnage, avec ce qu’il faut de drogue, d’argent sale, de mensonge d’Etat. «Mille fois plus fort que WikiLeaks» en gros titre : comme un slogan sur une affiche. Grâce à un repenti, proclamé Zorro du XXIe siècle, «nous» voilà en possession de 11 millions de fichiers de comptes occultes.

En réalité, de quelle révélation parle-t-on ? Et de quoi exactement voulons-«nous» obtenir justice ? Serions-nous de tels enfants de chœur pour être surpris par le scoop ?…  Seguir leyendo »

La actividad de los grupos de presión o lobis constituye un importante fenómeno en las democracias actuales, si bien es aún poco conocida entre nosotros. Consiste en la comunicación con agentes o decisores públicos o representantes políticos con la finalidad de influenciar la toma de decisiones públicas, desarrollada por o en nombre de un grupo organizado.

De los datos disponibles se desprende la existencia de numerosos grupos de presión operando en la UE y en España. Siendo un elemento consustancial a las democracias y potencialmente positivo (se atribuye a Kennedy haber dicho que los lobis le explicaban en minutos lo que sus colaboradores tardaban días), lo cierto es que la influencia indebida de los lobis constituye, asimismo, un peligro real para el buen funcionamiento de la democracia y un factor de riesgo de corrupción.…  Seguir leyendo »

Lucha contra la corrupción pregunta al Gobierno

Hace dos años, España era el único país de la Unión Europa de más de un millón de habitantes que no contaba con una ley de transparencia. Es una norma básica de la democracia. Existe desde hace décadas en países de nuestro entorno y refuerza el sistema democrático, permite la rendición de cuentas y es un vehículo poderoso para luchar contra la corrupción.

La ley de transparencia beneficia a todos los ciudadanos. No solo es un arma para los periodistas. Un ciudadano puede preguntar a un ayuntamiento por cuestiones que le afectan de forma directa, como conocer el presupuesto destinado a arreglar las calles y jardines de su barrio, o preguntar por la trayectoria profesional de sus responsables.…  Seguir leyendo »

Honestidad intelectual y conflicto de intereses

Recordaba Jefferson que el arte de gobernar consiste en el arte de ser honesto. Pero parece que es un arte que no está al alcance de todo el mundo, y menos en una democracia de baja calidad, sin contrapesos importantes y sin rendición de cuentas. En todo caso, lo primero que se echa en falta en el debate público en estos días es la honestidad intelectual, dada la tendencia a encubrir los intereses de quien sostiene determinados argumentos bajo unos ropajes más presentables de cara a la opinión pública. Si no somos demasiado inocentes debemos entender que cuando alguien defiende una determinada postura sobre un asunto de interés público lo puede hacer por convicción pero también por puro y simple interés, ya se trate del interés del partido, del grupo social, económico o profesional al que se pertenece o del interés particular (muchas veces crematístico).…  Seguir leyendo »

La inauguración de la “era de la transparencia” en nuestro país viene lastrada por la resistencia partidaria a depurar las irregularidades y los casos de corrupción que se han dado hasta ahora. Eso no sólo resta credibilidad a la disposición que las instituciones tengan de adecentar su propio funcionamiento, sino que contribuye a que se mantengan las inercias de opacidad del pasado reciente. De hecho, la legislación vigente o en trámite sobre transparencia no constituye una medida de prevención eficaz frente al fraude, que puede colarse por entre su articulado. Pero la idea de transparencia se enfrenta también a los problemas que ella misma puede generar.…  Seguir leyendo »

Las leyes de transparencia no bastan para erradicar la corrupción, pero sin ellas no habrá un avance sostenido. Todas las estrategias de lucha contra la venalidad política pasan por abrir a los ciudadanos canales de información que permitan un escrutinio permanente de la acción pública, criterio que comparten todos los organismos internacionales empeñados en esta materia. Este miércoles 10 de diciembre entra al fin en vigor la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El preámbulo de esta ley dice así: “Solo cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar de que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente, y que demanda participación.…  Seguir leyendo »