Paraísos fiscales

Aunque a Rusia su guerra en Ucrania no le esté saliendo como la planeó, lo peor todavía no ha llegado. Y aunque las sanciones financieras aprobadas contra instituciones y oligarcas rusos son más graves de lo que algunos esperaban, no apuntan a la base de sustento del régimen del presidente ruso Vladímir Putin en Occidente.

Igual que en muchos otros regímenes cleptocráticos, el poder de Putin se basa en un pacto entre un autócrata y los oligarcas. El autócrata gobierna el país como se le antoja y enriquece a sus aliados, que hacen inmensas fortunas con los recursos naturales locales o mediante monopolios aprobados por el régimen.…  Seguir leyendo »

The Pandora Papers website as displayed on a smartphone. Photo Illustration by Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.

In response to the recent revelations of the Pandora Papers, the UK’s Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak claimed the UK is one of the best in the world at tackling money laundering – a debatable claim given, while the UK laws are robust, enforcement of them is often lacking.

But Sunak’s point misses the main issue anyway, because the majority of the Pandora stories are not about money laundering – the transference of illicit funds – but the proceeds of grand corruption or ‘kleptocracy’.

Such proceeds may include some illegal funds but most is money which is technically earned ‘legally’.…  Seguir leyendo »

Manifestantes en una protesta, tras la publicación de los 'Pandora Papers', en contra el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Brasilia, Brasil, el 7 de octubre de 2021. (Adriano Machado/Reuters)

Han transcurrido ya tres semanas desde la publicación de las primeras investigaciones de los Papeles de Pandora (Pandora Papers), las cuales han expuesto cómo funciona el sistema de paraísos fiscales y cuentas de activos extraterritoriales (offshore) para delincuentes, empresas multinacionales, presidentes y expresidentes, altos funcionarios, y demás ricos y poderosos.

Las investigaciones que realizaron el equipo de reporteros —del cual formo parte— del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) , apoyadas en casi 12 millones de documentos, sirven también para evaluar cómo reacciona el poder ante revelaciones como estas. A menudo la respuesta de los involucrados y de la sociedad se ha reducido a aplaudir que salga a la luz lo que es ilícito, pero criticar su publicación si los activos offshore están declarados ante las autoridades tributarias.…  Seguir leyendo »

The City of London Is Hiding the World’s Stolen Money

En 1969, dos años después de que las Islas Caimán, un territorio británico, aprobaron su primera ley para permitir fideicomisos secretos de baja fiscalidad, un informe oficial del gobierno abordó una nota siniestra. Advertía que una oleada de propuestas deslumbrantes de desarrolladoras privadas estaba llenando las islas. Las Islas Caimán se estaban convirtiendo rápidamente en un Estado capturado por finanzas turbias.

Esos fueron los inicios punzantes de un sistema moderno que evidenciaron los Papeles de Pandora, una enorme filtración de datos que coordinó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los documentos expusieron un revoltijo de acuerdos financieros cuestionables y secretos que involucran a más de 330 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios, y a más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos y otras partes del mundo.…  Seguir leyendo »

Organizaciones sociales demandan ayuda económica en Buenos Aires, Argentina, el 16 de septiembre de 2021. En los 'Pandora Papers', fue el tercer país con más sociedades 'offshore'. (Juan Ignacio Roncoroni/EPA-EFE/Shutterstock)

La filtración de 11.9 millones de documentos de los Pandora Papers puso a la Argentina en el podio mundial: con 2,521 personas detectadas como dueñas de estructuras offshore, es el tercer país —detrás de Rusia y Reino Unido— con mayor cantidad de beneficiarios directos de este tipo de sociedades. Si se mira el número de empresas involucradas, el país también queda en los primeros lugares del ranking: ocupa el quinto lugar con 1,448 compañías radicadas en paraísos (o guaridas) fiscales.

Entre los protagonistas de esta noticia encontramos a algunos de los más poderosos empresarios del país junto a estrellas del fútbol, exfuncionarios y consejeros políticos, y a los familiares de algunos expresidentes.…  Seguir leyendo »

The City of London Is Hiding the World’s Stolen Money

In 1969, two years after the Cayman Islands, a British territory, passed its first law to allow secretive offshore trusts, an official government report struck an ominous note. A tide of glossy propositions from private developers, it warned, was washing through the islands. Cayman was fast becoming a state captured by shady finance.

Those were the pungent beginnings of a modern system brought to light by the Pandora Papers, an enormous data leak coordinated by the International Consortium of Investigative Journalists. The papers exposed a smorgasbord of secretive and questionable financial dealings by more than 330 politicians and public officials from over 90 countries and territories — and over 130 billionaires from Russia, the United States and elsewhere.…  Seguir leyendo »

Los «Pandora Papers» y el riesgo para la democracia

La publicación de los «Pandora Papers», el nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (conocido por la sigla en inglés ICIJ), ha generado un escándalo mundial. La investigación del ICIJ descubrió a políticos, empresarios, deportistas e importantes figuras culturales ocultando y falseando su riqueza. Pero ¿qué probabilidades hay de que los abogados y contadores que los ayudaron deban rendir cuentas?

Las prácticas que la investigación del ICIJ sacó a la luz no son nada nuevo. Es verdad que la escala de las operaciones, su sofisticación y el grado de poder de fuego legal empleado para que los ultrarricos y poderosos puedan burlar la ley son un tema digno de salir en las noticias.…  Seguir leyendo »

When Reputation Matters, Leaks Like the Pandora Papers Can Be Very Effective

Some reports on the Pandora Papers have featured colorful and scintillating headlines (“Secret money, swanky real estate and a Monte Carlo mystery”), but there is a drab, depressing familiarity to the nearly 12 million leaked confidential financial records that throw light on the opaque wealth of powerful public figures around the world.

We see the same ominous pattern as in the Panama Papers leak of 2016 and the Paradise Papers leak of 2017: legalized corruption at the highest levels, on an almost unimaginably vast scale. And it appears that the people most empowered to end this nightmare are the most heavily invested in prolonging it for their own benefit.…  Seguir leyendo »

After the Panama Papers investigation came out more than five years ago, certain business interests tried to position Mossack Fonseca — the leaky law firm at the heart of the project — as a rogue organization, a bad apple in an orchard of upstanding professionals who facilitate global commerce and help corporations pay fair (and minimum) taxes.

But recent revelations show that’s simply not the case. The Pandora Papers series of investigations — led by the International Consortium of Investigative Journalists and involving 150 media outlets, including The Post and the Organized Crime and Corruption Reporting Project — shows the true heart of the offshore finance industry.…  Seguir leyendo »

La lista de polémicas que entrecruzan la vida empresarial y política del presidente Sebastián Piñera, el cuarto hombre más rico de Chile según la revista Forbes, es extensa. Desde su época de senador, Piñera fue uno de los protagonistas del caso Chispas —también conocido como “el negocio del siglo”—, un escándalo bursátil y político ocurrido en 1997 y que se originó por la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis. Piñera era accionista de una de las sociedades y presentó un proyecto de ley para regular las compras públicas de acciones, a fin de proteger a los minoritarios.…  Seguir leyendo »

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha dado a conocer una nueva investigación: los Papeles de Pandora. Es la mayor filtración jamás registrada de datos provenientes de estructuras off shore.

Una vez más, la filtración nos recuerda que quienes podrían ayudar a poner fin al sistema off shore son los que se benefician del mismo. Están afectados el actual titular de finanzas de Países Bajos y el primer ministro checo: ambos gozan de poder de veto en materia fiscal en la UE. El sistema desvelado opera como un mecanismo paralelo para una élite privilegiada al margen de los sistemas tributarios de la población común.…  Seguir leyendo »

Las redacciones de 150 medios de comunicación alrededor del mundo se coordinaron de forma precisa para publicar el domingo 3 de octubre los hallazgos de la mayor investigación periodística que se haya realizado a escala global: los Papeles de Pandora (Pandora Papers).

Un equipo de más de 600 periodistas en el mundo trabajamos por más de un año en analizar, cotejar y confirmar muchos de los datos contenidos en los 11.9 millones de documentos filtrados acerca de operaciones en paraísos fiscales. A la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana solo le bastaron 84 minutos para anunciar que iniciaría una investigación del caso, aunque los resultados aún están por verse.…  Seguir leyendo »

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en Quito el 24 de septiembre de 2021. Él está en la lista de la investigación 'Pandora papers' por vínculos con 10 compañías offshore. (AP Photo/Dolores Ochoa, File)

Tras un primer trimestre de gobierno exitoso —por haber cumplido su mayor promesa de campaña: vacunación masiva— el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se ha enfrentado en las dos últimas semanas a sus primeras pruebas de fuego: la negativa de la Asamblea Nacional a calificar el primer proyecto de ley económica que envió el Ejecutivo; el pico de la crisis carcelaria que dejó, en el último enfrentamiento, 118 muertos, de los cuales apenas han podido ser identificados 41; y la revelación de que ha tenido vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos de Panamá.

Lo que ha ocurrido en los últimos 15 días en Ecuador revela, en realidad, la profundidad de los problemas a los que el gobierno de Lasso se enfrentará en los próximos cuatro años.…  Seguir leyendo »

Estimado Sr. Iglesias:

Andorra ha mantenido su independencia desde la Edad Media y es hoy un Estado de derecho, democrático y social, según establece nuestra Constitución. Los ciudadanos y residentes de Andorra constituimos además un país pacífico y solidario. El país que, por poner sólo dos ejemplos recientes, acoge estos días la Cumbre Iberoamericana, o que está postulándose para ser el primer país del mundo considerado íntegramente Reserva de la Biosfera por sus estándares medioambientales.

Como cualquier otro país soberano, decidimos libremente cómo administramos nuestros recursos públicos. Andorra ha decidido hacerlo de manera decente y leal con los países de su entorno y con la comunidad internacional.…  Seguir leyendo »

Los paraísos fiscales sabotean los ODS

El 15 de septiembre de 2015, los jefes de estado y gobierno del mundo adoptaron unánimemente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un amplio plan global para crear un planeta más equitativo y sostenible. Sin embargo, más de cinco años después, los avances hacia el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible dejan mucho que desear.

Entre las mayores limitantes para que los países los logren se encuentra la falta de recursos financieros. Incluso antes de la pandemia de COVID-19, muchos países de ingresos medios y bajos mostraban señales de tener dificultades en el pago de sus deudas. Mientras luchan por enfrentar crisis simultáneas en el sector público y sus economías, la movilización de recursos financieros para el desarrollo sostenibles es una propuesta cada vez más difícil.…  Seguir leyendo »

Espérait-on vraiment que le club des pays riches que constitue l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) serait capable d’offrir à la planète des solutions pour en finir avec les abus fiscaux des multinationales ? Sept ans après avoir été mandatée par le G20 – les 20 premières économies du monde – pour remettre à plat le système fiscal international, l’institution au siège parisien a récemment révélé une batterie de propositions aussi complexes que décevantes.

Pourtant, en début d’année, régnait un semblant d’optimisme : pour la première fois, les pays étaient d’accord sur le fait que les entreprises devraient payer leurs impôts en fonction d’où se trouvent leurs clients, usines et employés, et non pas là où elles achètent une boîte postale, dans des paradis fiscaux.…  Seguir leyendo »

Alfredo Pérez Rubalcaba, un buen amigo al que los constitucionalistas añoramos cada vez más, me decía siempre cuando hablábamos de Gibraltar: «Lo de la soberanía a los míos no les pone; les parece una cosa viejuna, franquista... Lo que sí les pone es lo de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. ¡Fíjate cómo se ponen con los papeles de Panamá o con cuentas opacas en las Bahamas o en Liechtenstein!». Alfredo tenía razón, pero omitía reconocer que los socialistas han sacado a pasear lo de Gibraltar siempre que les ha venido bien para incordiarnos. Recuerdo a Peces-Barba gritándole a Calvo Sotelo desde la tribuna que sería una vergüenza que España entrase en la Alianza Atlántica sin recuperar antes la soberanía de la única colonia que quedaba en territorio europeo.…  Seguir leyendo »

During the last couple weeks, strange things have been happening in Ireland. A mysterious organization called the Irish Tax Agency launched a Facebook campaign to advertise how Irish tax authorities gave preferential treatment to international property investors. The Sunday Business Post revealed Ireland’s economic development agency, the IDA, was paying for changes to Wikipedia pages about itself and its chief executive. It had gotten caught up in an “edit war” with a Wikipedia user who kept on making edits “linking Ireland and its stakeholders to negative stories, particularly on economics, taxation and Brexit”.

For a long time, Ireland has used taxes to aggressively attract incoming investment.…  Seguir leyendo »

El Ecofin aprobó esta semana tras meses de negociaciones la lista negra de la UE de paraísos fiscales. Los ministros lograron llegar a un acuerdo conscientes de que la credibilidad de la UE estaba en juego en caso de no cerrar la lista. Finalmente, serán 17 los países señalados como jurisdicciones no cooperativas, al incumplir al menos uno de los tres criterios básicos establecidos y, además, no haberse comprometido a llevar a cabo las reformas necesarias para cumplirlos.

Esos tres criterios son la transparencia fiscal vía la firma de convenios de la OCDE, la no existencia de regímenes fiscales perjudiciales o promoción de estructuras offshore y finalmente participar en el proceso anti-BEPS de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.…  Seguir leyendo »

Ante la avalancha de filtraciones sobre la masiva evasión fiscal organizada y el creciente descontento por la desigualdad y los recortes sociales en la Unión Europea (UE), los ministros europeos se han visto obligados a hacer un gesto y han adoptado este mes una lista negra de paraísos fiscales. Pero de nuevo la iniciativa resulta más cosmética que efectiva. En la lista no aparecen los principales paraísos fiscales y las sanciones son testimoniales, sin ninguna medida que penalice u obstaculice la actividad de los bancos, compañías y sociedades pantalla que operan a través de los paraísos fiscales.

La lista negra europea incluye 17 territorios, entre los que destacan Panamá, Barbados, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur.…  Seguir leyendo »