Papeles de Panamá

Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif is fighting a battle for his political survival after falling out with the military.CreditAgence France-Presse — Getty Images

Two weeks before its general elections on July 25, Pakistan is bracing for another political storm. On Friday, an anticorruption court sentenced former Prime Minister Nawaz Sharif to 10 years in prison in a case arising after the Panama Papers leaks revealed that Mr. Sharif’s family owned four undeclared apartments in London. The court also sentenced Maryam Nawaz Sharif, his daughter and political heir, to seven years in prison.

The conviction and impending arrest of Mr. Sharif and his daughter is expected to turn the electoral season fraught and potentially impact the results, if Mr. Sharif’s Pakistan Muslim League-Nawaz, also known as P.M.L.N., goes to the polls without its star campaigners.…  Seguir leyendo »

Pakistan’s Supreme Court disqualified Prime Minister Nawaz Sharif on Friday from holding public office for life in a corruption inquiry linked to the Panama Papers, which had named three of his children as owners of offshore companies suspected of laundering money. The court also ordered the National Accountability Bureau, the country’s top anticorruption agency, to file corruption cases against Mr. Sharif and his family members based on the evidence collected by the court appointed Joint Investigation Team (J.I.T.).

The verdict came as no surprise. Even though Mr. Sharif was not named in the Panama leaks, and there is no evidence that he abused public office for private gain, the judges disqualified him for hiding assets, and therefore, not being “honest,” an insidious constitutional requirement for being a member of Parliament.…  Seguir leyendo »

A la suite de la publication des « Panama papers » par l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) au début du mois d’avril 2016, l’Islande a fait les gros titres de la presse du monde entier.

Les « Panama papers » révélaient que six cents hommes d’affaires islandais, parmi lesquels Dorrit Moussaieff, épouse de l’ex-président Olafur Ragnar Grimsson, et trois ministres – le premier ministre (du Parti progressiste), et les ministres des finances et de l’intérieur (tous deux membres du Parti de l’indépendance) –, possédaient [aux Iles Vierges] des entreprises enregistrées auprès du cabinet Mossack Fonseca.

Des manifestations de masse organisées devant le parlement islandais ont exigé la tenue de nouvelles élections.…  Seguir leyendo »

Seven months after the leak of 11.5 million documents from a law firm in an incident that has come to be known as the “Panama Papers”, the world is right to ask what has been done since to fight global tax evasion and promote financial transparency.

As president of Panama, and in particular through my interactions with the international community, it is clear that the affair shined a light into the dark corners of global finance and sparked a worldwide reform agenda. Despite the unfortunate name, The Panama Papers has been good for Panama as well as for the world.

Panama was well on the path of reform long before the scandal broke.…  Seguir leyendo »

Los paraísos fiscales no existen. No lo digo yo. Lo dice el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, quien afirma que Panamá “es el último reducto importante que permite la ocultación offshore de fondos eludiendo a las autoridades fiscales”. ¿Significa que ha muerto la evasión fiscal internacional? Como intuirá el lector más avezado, no.

Panamá, famoso por su canal y en algunos círculos por sus sombreros, pasará a la historia junto a los abogados de Mossack Fonseca como el símbolo de la evasión fiscal internacional, del mismo modo que los papeles de WikiLeaks señalaron para siempre la corrupción del sistema político internacional.…  Seguir leyendo »

Antes de que la furia de los papeles de Panamá se convierta en humo o en otro caso cerrado, antes de que festejemos en exceso el encarcelamiento de Mario Conde, hay que decir tres o cuatro cosas. Porque ninguna sociedad sale indemne de una sacudida tan brutal de sus élites políticas y económicas como la que estamos viviendo y lo peor que puede pasarnos es que nos acostumbremos, como indica la escasa sorpresa producida al conocerse que Rodrigo Rato también fue cliente de Mossack Fonseca.

Se nos ha dicho que Soria ha dimitido porque no ha sido capaz de explicar para qué mantenía sociedades ubicadas en paraísos fiscales.…  Seguir leyendo »

La filtración de los ‘papeles de Panamá’ ha puesto el culo de la naturaleza humana de nuevo ante el espejo. Políticos, empresarios, balones de oro, directores de cine, premios Nobel, nadie escapa a la ley universal que certifica que a toda cabeza le acompaña un trasero, espalda mediante, y que una cosa es predicar y la otra dar trigo. Panamá nos dice lo que ya sabíamos, que hacienda somos todos menos uno mismo, siempre que pueda y sepa cómo dejar de serlo. La solidaridad más ambiciosa es la que se práctica con el dinero de los demás. Es más temido el inspector de hacienda que el dentista.…  Seguir leyendo »

¿Qué tienen en común los recién revelados Panama papers, ExxonMobil y una empresa minera canadiense que opera en Guatemala? Que todos son casos en los que personas y organizaciones poderosas trataron de usar una fachada para ocultarse, engañar o confundir. Y en todos, el intento fracasó.

Es probable que el escándalo mundial que generaron los Panama papers (11,5 millones de archivos extraídos – según parece, por hackers) de computadoras de la firma jurídica panameña Mossack Fonseca, cuarta mayor gestora offshore del mundo) dure algún tiempo. La publicación de los archivos reveló hasta dónde pueden llegar las personas (y a qué costo) para ocultar activos y evadir impuestos.…  Seguir leyendo »

Ya siento defraudar las teorías conspiratorias de quienes han atribuido las informaciones sobre José Manuel Soria a filtraciones del CNI, periodistas con intenciones oscuras o traiciones palaciegas. La realidad es que, tras varios días de investigación del entramado de la familia Soria, EL MUNDO consiguió el documento que probaba su vinculación con paraísos fiscales hasta 2002, y que finalmente provocó su renuncia, tras pagar en Internet las 50 libras que cuesta acceder al Registro Mercantil de Jersey. Pero nuestra exclusiva no habría sido posible sin las revelaciones previas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, lideradas en España por La Sexta y El Confidencial, y reforzadas en los últimos días por las informaciones de Eldiario.es.…  Seguir leyendo »

Il a d’abord semblé que la petite république du Panama nous avait réservé une grande surprise : la révélation d’un secret digne d’un film d’espionnage, avec ce qu’il faut de drogue, d’argent sale, de mensonge d’Etat. «Mille fois plus fort que WikiLeaks» en gros titre : comme un slogan sur une affiche. Grâce à un repenti, proclamé Zorro du XXIe siècle, «nous» voilà en possession de 11 millions de fichiers de comptes occultes.

En réalité, de quelle révélation parle-t-on ? Et de quoi exactement voulons-«nous» obtenir justice ? Serions-nous de tels enfants de chœur pour être surpris par le scoop ?…  Seguir leyendo »

Lo único verdaderamente sorprendente de los papeles de Panamá es que en ellos no hay ninguna sorpresa. ¿No nos hemos enterado exactamente de lo que esperábamos enterarnos? Ahora bien, una cosa es saberlo, así en general, y otra, tener datos concretos. Es un poco como saber que tu pareja te la está pegando por ahí. Se puede aceptar el conocimiento abstracto de algo así. El dolor se produce cuando uno se entera de los detalles obscenos, cuando uno ve las fotos de lo que han estado haciendo… De la misma manera, con los papeles de Panamá, hemos visto algunas imágenes cochinas de pornografía financiera y ya no podemos hacer como que no nos hemos enterado.…  Seguir leyendo »

La semana pasada, 11,4 millones de documentos obtenidos ilegalmente, relacionados con compañías registradas en el extranjero (offshore) vinculadas con los ricos y famosos, le mostraron al mundo la realidad de la riqueza escondida. Los papeles de Panamáindican que el asunto está lejos de concernir exclusivamente a Panamá. La evasión de impuestos es un problema global, frente al que ningún país, ni España, es inmune.

La mayoría de las corporaciones constituidas por Mossack Fonseca están fuera de Panamá, que tiene mejor calificación en transparencia financiera que otros países como EE UU, Alemania y Japón. Somos conscientes de nuestra responsabilidad, pero creemos que el mundo debe unirse en la lucha contra el desvío de fondos que privan a los ciudadanos de casi 200.000 millones de dólares al año.…  Seguir leyendo »

Los ‘papeles de Panamá’ nos deparan día a día una cascada de defraudadores ilustres -algunos no lo fueron nunca-. Como consecuencia y por primera vez, el escándalo se cobra víctimas políticas, vía dimisiones, desde el primer ministro de Islandia hasta el presidente de Transparencia Internacional en Chile. Por ahora. El fraude que supone el dinero ‘offshore’, es decir, fuera del alcance de la jurisdicción nacional competente en realidad no es un hallazgo de hoy. Las nuevas tecnologías han infligido un serio golpe a esta economía sumergida a gran escala y arropada con todo lujo de complicidades de las autoridades que deberían haberla perseguido.…  Seguir leyendo »

La récente actualité, avec d’une part la révélation des « Panama papers » et d’autre part l’émergence du mouvement Nuit debout, à Paris et dans d’autres villes françaises, traduit la lutte entre deux formes de solidarité, deux cultures mondiales – la première déjà bien trop développée, l’autre encore naissante.

La première est la solidarité des riches et des puissants ou, plus précisément, de ceux dont la richesse est fondée sur la puissance ; la seconde exprime l’apparition de nouvelles formes de démocratie révolutionnaire qui, de plus en plus, prennent une dimension planétaire. L’une et l’autre créent pour survivre des espaces extérieurs à la structure formelle de l’Etat.…  Seguir leyendo »

Que nous apprennent les fuites du Panama ? Mossack Fonseca, la société dont sont issus les documents révélés par le Consortium international des journalistes d’investigation, dont fait partie Le Monde, est un chaînon d’une vaste industrie, qui emploie, à New York, à Londres ou à Singapour, des milliers de jeunes diplômés issus des meilleures universités mondiales : l’industrie qui œuvre à la protection des grandes fortunes.

La leçon des fuites panaméennes est simple : la régulation de cette industrie et des territoires qui l’abritent est à repenser de fond en comble. Il s’agit d’un chantier essentiel pour limiter l’augmentation des inégalités et éviter le risque de dérive oligarchique mondiale.…  Seguir leyendo »

Despite their name, the Panama Papers are not mainly about Panama. They are not even primarily concerned with Panamanian companies. The more than 11 million documents, illegally hacked and released last week relating to previously undisclosed “offshore” corporations, is roiling the world with revelations of the vulnerability for rampant abuse of legal financial structures by the wealthy.

They are unfairly called the Panama Papers because this particular trove of documents came from a single law firm based in Panama. But the problem of tax evasion is a global one.

Panama does not deserve to be singled out on an issue that plagues many countries.…  Seguir leyendo »

A pesar de su nombre, los Papeles de Panamá no se tratan solo de Panamá. Ni siquiera se refieren principalmente a las empresas panameñas. Son más de 11 millones de documentos —que fueron hackeados de forma ilegal y divulgados la semana pasada— relacionados con empresas registradas en el extranjero (también conocidas como sociedades offshore) que le han dado la vuelta al mundo al revelar la vulnerabilidad y el abuso rampante de las estructuras financieras legales usadas por los ricos.

Han sido injustamente llamados los Papeles de Panamá porque este conjunto de documentos procede de una firma de abogados con sede en Panamá, pero la evasión de impuestos es un problema mundial.…  Seguir leyendo »

La gravedad de los ‘papeles de Panamá’ se encuentra en la relación de lo que revelan con la amnistía fiscal decretada por el Gobierno actual en el 2012. Ahora bien, a pesar de tratarse del escándalo más voluminoso de la historia fiscal mundial, añaden poco a la interminable retahíla de defraudaciones fiscales aparecidas en los últimos años. El común denominador de los protagonistas de este último escándalo coincide con el de siempre. Son personas de la política, la economía, la sociedad, el deporte que obtienen importantes sumas de dinero puntuales, o esperan percibirlas en el inmediato futuro, y deciden evitar o reducir drásticamente sus obligaciones fiscales.…  Seguir leyendo »

Si j’ai bien compris, au Panama, il n’y a pas que les chapeaux qui sont en paille. Le scandale révélé par une flopée de journaux pose quand même quelques questions. Que des pratiques soient légales ou illégales fait une différence, même Jean-Marie Le Pen ne prétendrait pas que c’est un point de détail de l’histoire de l’optimisation fiscale. Si on nous disait «que cette information soit vraie ou fausse, elle est considérable», on aurait une réserve sur l’alternative incluse dans la prémisse. Que Bachar al-Assad fasse des choses illégales n’est pas un scoop extraordinaire : à ce qu’on voit, le dictateur a commis des choses encore pires que révérer l’amitié et la famille.…  Seguir leyendo »

Iceland, population around 330,000, is the most peaceful country in the world. This is a country where violent crime is rare and blackmailers give receipts. We are not used to seeing ourselves grouped with the most corrupt governments in the world. Yet here we are, in the foreground of every article about the Panama Papers.

This week our prime minister resigned, then appeared to un-resign only to resign again, after it came to light that his wife owned a shell company incorporated in a tax haven. He probably hoped the scandal would blow over like the one last year, when a leak revealed that another minister had an account on Ashley Madison, the website for people seeking affairs, with the username Icehot1.…  Seguir leyendo »